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El Banco Central de la República Argentina no da tregua y emplaza a varias firmas y personas por presuntas infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario. ¡Los sumarios están en marcha y la rebeldía acecha!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una serie de edictos que ponen en la mira a varias empresas y particulares, citándolos a comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. La situación es grave: se los emplaza a estar a derecho en el marco de sumarios instruidos bajo la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359, una normativa que establece duras sanciones para quienes operen fuera de las regulaciones de la divisa.
Entre los notificados, se encuentran la firma TRADEXO S.R.L. (CUIT N° 30-71707716-0) junto a Emiliano Ezequiel Rodriguez (DNI N° 32.463.532), quienes deben presentarse por el Sumario N° 8313. También, Luis Alejandro Torales (DNI 23.864.703) y Todolan S.R.L. (CUIT 33-71700998-9) están bajo la lupa en el Sumario N° 8385. La lista sigue con SGS CONSULTORES ASOCIADOS SAS (CUIT 30-71721939-9) y Hugo Gabriel GOMEZ (DNI 21.390.553), involucrados en el Sumario N° 8367. Finalmente, Carlos Eduardo Tauzin (DNI 12.498.494) es citado a prestar declaración como presunto infractor en el Sumario N° 8191, bajo el artículo 5°, inciso c) de la misma ley.
Todos los citados tienen un plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios para comparecer en la sede del BCRA, ubicada en Reconquista 266, CABA. La advertencia es clara: la incomparecencia puede llevar a la declaración de rebeldía, lo que agravaría su situación legal y procesal. Esto implica que el proceso continuaría sin su participación, y las posibles sanciones podrían aplicarse de todas formas.
"El BCRA está demostrando una firmeza inquebrantable en la fiscalización de las operaciones cambiarias, buscando mantener la estabilidad y transparencia del mercado de divisas. Cualquier intento de eludir la normativa será perseguido con rigor."
Para los ciudadanos comunes, estas notificaciones reflejan la estricta vigilancia del organismo sobre las transacciones en moneda extranjera. Es un recordatorio de que las operaciones cambiarias en Argentina están fuertemente reguladas y su incumplimiento puede acarrear consecuencias penales y económicas severas. Estar al tanto de la normativa vigente es crucial para evitar caer en este tipo de conflictos.
Se recomienda a los afectados buscar asesoramiento legal especializado de inmediato para preparar su defensa y evitar la declaración de rebeldía, que complicaría aún más su situación.
