Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Banco Central emplaza a varias firmas y particulares por presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario. ¿Quiénes son los nuevos apuntados y qué significa este llamado a comparecer ante la Justicia?
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una serie de edictos que ponen en la mira a diversas empresas y personas físicas por supuestas violaciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359. Estos llamados a comparecer, publicados en el Boletín Oficial, no son un mero trámite: implican la apertura de sumarios y la posibilidad de graves consecuencias para los involucrados.
En esta batería de notificaciones, el BCRA cita y emplaza a firmas como SERVICIOS INTEGRADOS DE ASISTENCIA A PELUQUERÍAS S.A. (CUIT N° 30-71551030-4), COPI HNOS. S.R.L (CUIT N° 30-71606321-2) e IMPACTO SOLUCIONES AGROPECUARIAS (CUIT N° 30-71664948-9). También están en la mira particulares como Marta Vanesa LÓPEZ (DNI N° 27.000.291), JAVIER RIFFEL (DNI N° 30.943.042) y Nancy del Valle Sosa (DNI N° 22.316.841).
Todos ellos tienen un plazo perentorio de 10 días hábiles bancarios para presentarse ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del BCRA, bajo el severo apercibimiento de ser declarados en rebeldía. Esto significa que el proceso judicial podría continuar sin su participación, lo que limita drásticamente sus posibilidades de defensa. La Ley N° 19.359 establece multas millonarias y hasta penas de prisión para quienes incurran en infracciones cambiarias, por lo que la situación es delicada.
"Es crucial que los citados respondan a estos emplazamientos para evitar complicaciones mayores. El BCRA está mostrando mano dura con las operaciones que considera irregulares en el mercado de cambios", advirtió una fuente del sector.
Un dato importante para los ciudadanos y empresas involucradas es que el BCRA informa sobre la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo las Defensorías del Ministerio Público de la Defensa. Esto subraya la seriedad de los cargos y la necesidad de una representación legal adecuada.
Si bien estas citaciones son de carácter individual, la reiteración de edictos similares indica una intensificación de la fiscalización sobre las operaciones cambiarias. Esto podría generar mayor cautela en el sector financiero y en aquellas empresas que realicen transacciones internacionales, buscando ajustar sus prácticas a la normativa vigente. Para el ciudadano común, es un recordatorio de la rigurosidad de las regulaciones cambiarias en Argentina.
