Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Banco Central de la República Argentina no da tregua y, a través de una serie de Avisos Oficiales, cita a particulares y empresas por supuestas infracciones cambiarias y financieras, imponiendo multas que alcanzan los $12 millones.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue con su implacable cacería de infractores en el mercado. A través de una serie de Avisos Oficiales, la entidad cita y emplaza a varios individuos y una empresa para que comparezcan ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario y Financiero. Entre los citados por supuestas infracciones al Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359) se encuentran los señores Darío Ariel DOFMAN (DNI 23326661), Alberto BONELLI (DNI 12632287), Juan Manuel GONZALEZ (DNI 28381602) y la señora Yenifer Daiana ZARZA (DNI 34881514). Se les da un plazo de 10 días hábiles bancarios para presentarse, bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía. Pero la artillería pesada del BCRA no se detiene ahí. En otro aviso, se cita a Dieza SAS (CUIT 30-71595613-2) –una ex agencia de cambio– y a sus representantes legales, Jorge Sergio Murciano (DNI 27041961) y Celeste Victoria Faraldi Marcos (DNI 41915987), en el marco del Sumario Financiero N° 1674, por presuntas infracciones a la Ley de Entidades Financieras. Finalmente, en un golpe contundente, el BCRA notifica la imposición de multas millonarias en el Sumario Financiero N° 1624: Vancar SRL deberá pagar $12.000.000, el señor Iván Fernando Kozlowski (DNI 27194525), $3.600.000, y Carlos Fabián Castro (DNI 22273670), $2.196.994. Estos movimientos del BCRA subrayan la intransigencia en la aplicación de la normativa cambiaria y financiera, buscando mantener el control y la estabilidad en un sector tan sensible. Para los ciudadanos, es un recordatorio de que las regulaciones bancarias y cambiarias se toman muy en serio en Argentina.
