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El Banco Central no da tregua: FINCA FRODO S.A.S., EXPO CORDOBA S.A.S. y Hugo Rubén ANDRÉS son citados por el temido Régimen Penal Cambiario. ¡Cuidado con las divisas, la lupa del BCRA está más activa que nunca!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una nueva ofensiva contra presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359), publicando dos edictos que citan a empresas y particulares. La Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario se muestra implacable en su tarea de fiscalización, enviando un claro mensaje de advertencia a todo el mercado.
El primer edicto (Aviso Oficial 8948) cita a Hugo Rubén ANDRÉS (D.N.I. N° 11.182.475) a prestar declaración el día 11 de noviembre de 2025, a las 11:00 hs., en la sede del BCRA. Paralelamente, emplaza al representante legal de FINCA FRODO S.A.S. (C.U.I.T. N° 33-71649356-9) para que comparezca en un plazo de 10 días hábiles bancarios. Ambos están involucrados en el Sumario N° 8435 y se advierte que, de no presentarse, se declarará su rebeldía, lo que puede acarrear graves consecuencias legales y económicas.
El segundo edicto (Aviso Oficial 8949) apunta a EXPO CORDOBA S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71663277-2), citándola y emplazándola por el término de 14 días hábiles bancarios a comparecer en el Expediente N° 127618/22, Sumario N° 8440. Nuevamente, la amenaza de declarar la rebeldía pende sobre la empresa si no se presenta a "estar a derecho".
La Ley N° 19.359, conocida como Régimen Penal Cambiario, establece sanciones severas para quienes cometan infracciones en operaciones de cambio, incluyendo multas de hasta diez veces el monto de la operación, suspensión para operar en cambios, inhabilitación y hasta prisión. El BCRA, como autoridad de aplicación, tiene la facultad de investigar y sancionar cualquier desvío de la normativa cambiaria vigente.
"Estas citaciones son un recordatorio de que el control sobre el mercado de divisas es una prioridad para el BCRA, y que no dudará en aplicar todo el rigor de la ley ante cualquier sospecha de irregularidad."
Para los ciudadanos y empresas, el mensaje es claro: la vigilancia del BCRA es constante. Es fundamental operar dentro del marco legal vigente y, en caso de recibir una citación, responder de inmediato. El propio BCRA informa sobre la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo las Defensorías y la Unidad de Letrados Móviles del Ministerio Público de la Defensa, una opción a considerar para quienes se vean envueltos en estos complejos sumarios. La prudencia y la legalidad son la clave en este escenario de alta tensión cambiaria.
