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El Banco Central aprieta las tuercas y cita a individuos y ex agencias de cambio por presuntas infracciones cambiarias y financieras. ¿Quiénes son los implicados y qué se esconde detrás de estas investigaciones que agitan el mercado?
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no da tregua y, en una serie de avisos oficiales que encendieron las alarmas, ha emplazado a varias personas y entidades a comparecer por graves sumarios. Esto no es un simple trámite: estamos hablando de investigaciones bajo la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 y la Ley de Entidades Financieras 21.526, que pueden derivar en sanciones económicas y hasta penales de peso.
En el primer caso, los señores Darío Ariel DOFMAN (DNI 23.326.661) y Alberto BONELLI (DNI 12.632.287) fueron citados por el Expediente N° EX-2023-00263345-GDEBCRA-GFANA#BCRA, Sumario N° 8428 caratulado “BANCO CREDICOOP Coop. Ltdo y otros”. Tienen apenas 10 días hábiles bancarios para presentarse en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, bajo amenaza de ser declarados en rebeldía. ¡El tiempo corre!
Luego, la lupa se posó sobre Areco Cambios SA (CUIT 30-71628180-5) y el señor Pablo Gabriel DEL PRIORE (DNI 23.606.239), citados por el Sumario Financiero Nº 1672. La resolución RESOL-2025-342-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA ya fue dictada el 10/11/25. Aquí, la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero es el escenario donde deberán tomar vista de las actuaciones y presentar sus defensas.
Finalmente, Mas Divisas SA (CUIT 30-71579240-7), junto a Tomás Gonzalo Duarte (DNI 35.630.219) y Ana María Navarro (DNI 6.413.703), también fueron emplazados por el Sumario Financiero Nº 1669, con resolución dictada el 04/11/25. Esta ex agencia de cambio y sus responsables enfrentan un proceso similar, con el mismo plazo de 10 días hábiles para comparecer.
"El BCRA está mostrando los dientes. Estas citaciones son un mensaje claro de que la supervisión y el control sobre el mercado cambiario y financiero se mantienen firmes, y que las infracciones no quedarán impunes."
Para los implicados, el llamado es urgente: deben presentarse con su DNI, acreditar su identidad (y representación legal si aplica), denunciar domicilios reales y constituir electrónicos con CUIL y correos. La incomparecencia puede significar que el proceso continúe sin ellos, con graves consecuencias. Este endurecimiento de controles impacta directamente en la transparencia y legalidad de las operaciones financieras en el país, especialmente en un sector tan volátil como el cambiario.
