¡ALERTA ROJA EN EL MERCADO! El BCRA va con todo contra ex agencias de cambio y empresas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una ofensiva legal, citando y emplazando a figuras clave del mercado financiero y cambiario. Las ex agencias de cambio Andie S.R.L. y Cambio Posadas SA, junto con la misteriosa firma BUCAREST 2019 SAS, están en la mira. Además, individuos como Alejandro Domingo GONZÁLEZ, y los responsables de Cambio Posadas SA, Sebastián Ignacio Ohrwaschel, Martín Tomás Ohrwaschel y Cynthia Marcela Steinberg, deben rendir cuentas.

¡Ultimátum del BCRA!

Estos actores tienen un plazo perentorio de 10 días hábiles bancarios para comparecer. La advertencia es clara: la incomparecencia resultará en la continuación del proceso sin ellos, con la posibilidad de sanciones severas, ¡e incluso la declaración de rebeldía para BUCAREST 2019 SAS, vinculada a un sumario penal cambiario! Esto genera un clima de tensión y desconfianza en el sector, y es una señal inequívoca de la política de mano dura del BCRA.

¿Qué está en juego?

Los sumarios se basan en las Leyes 18.924 y 27.444 y la Ley de Entidades Financieras para las ex agencias de cambio. El caso de BUCAREST 2019 SAS es más grave, invocando el Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359), lo que sugiere posibles delitos en el mercado de divisas. Estas acciones son parte de un esfuerzo por transparentar y disciplinar un ecosistema financiero. Para los involucrados, el costo legal y reputacional será inmenso. Para el resto del mercado, es un recordatorio brutal de que el cumplimiento normativo es innegociable. El BCRA exige ahora la constitución de domicilios electrónicos y CUILs, modernizando sus procesos. ¡Manténgase al día o prepárese para las consecuencias!