NegativoFinanzas
¡BATIDA CAMBIARIA! BCRA va contra operadores del mercado negro de divisas
El Banco Central inicia sumarios contra empresas y personas por presuntas infracciones al régimen penal cambiario, con citaciones y amenazas de rebeldía.
7 visitas
Índices de Impacto
Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo
Organizaciones
- Banco Central de la República Argentina
- Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario
Conceptos Clave
Control cambiario
Sumarios administrativos
Mercado paralelo
Infracciones cambiarias
Ley penal cambiaria
Análisis Detallado
Operativo Anti-Dólar Blue
El BCRA intensifica su campaña contra operaciones cambiarias ilegales con tres nuevos sumarios que apuntan tanto a individuos como empresas:
- Sumario 8191: contra Adrián Leonardo Pérez (DNI 23.362.954) y Mariano Hernán Payeres (DNI 25.826.876)
- Sumario 8321: contra Diplanotex SA (CUIT 30-71689347-9) y Pablo Fabián Di Salvo (DNI 21.763.356)
- Sumario 8257: contra OPERCER S.A.S. (CUIT 30-71632624-8)
Implicaciones
Las acciones demuestran una estrategia agresiva de control cambiario buscando desarticular operaciones paralelas de compra-venta de divisas. Los acusados enfrentan serias consecuencias bajo la Ley Penal Cambiaria N° 19.359.
Procedimiento
- Citación con plazo de 10-15 días hábiles
- Comparecencia obligatoria en Gerencia de Asuntos Contenciosos
- Amenaza de declaración de rebeldía por incomparecencia
