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El Banco Central no da tregua y emplaza a un individuo y a una sociedad anónima simplificada por presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario. ¡La lupa del control financiero está más activa que nunca!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha vuelto a mostrar los dientes en la lucha contra las presuntas irregularidades cambiarias. A través de dos Avisos Oficiales, la entidad ha citado y emplazado a un particular y a una empresa, poniéndolos en la mira del temido Régimen Penal Cambiario.
El primero en la lista es el señor José Antonio VALIENTE (DNI N° 32.914.355), quien deberá comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del BCRA. Se lo cita por el Expediente N° EX-2024-00082845-GDEBCRAGFC# BCRA, Sumario N° 8400, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía si no se presenta en un plazo de 10 días hábiles bancarios. Esto implica que el BCRA investiga posibles infracciones a la Ley N° 19.359, que regula las operaciones de cambio.
La segunda entidad emplazada es CAMBIO SAN PEDRO S.A.S. (CUIT N° 30-71579354-3). Esta sociedad anónima simplificada también deberá presentarse ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario en un plazo de 10 días hábiles bancarios. El caso se sustancia en el Expediente N° EX-2024-00087236- -GDEBCRA-GSENF#BCRA, Sumario N° 8382. El BCRA recuerda la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo las Defensorías del Ministerio Público de la Defensa, un detalle no menor para quienes enfrentan este tipo de procesos.
Estos emplazamientos son parte de la rutina de control y fiscalización del BCRA, pero siempre generan un escalofrío en el ambiente financiero. Indican que la autoridad monetaria está atenta a las operaciones cambiarias y dispuesta a aplicar las sanciones previstas en la Ley del Régimen Penal Cambiario. Para los ciudadanos y empresas, es un recordatorio de la importancia de la transparencia y el cumplimiento de la normativa en un sector tan sensible como el cambiario.
