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El Banco Central cita y emplaza a EXPO CORDOBA S.A.S., FINCA FRODO S.A.S. y a Hugo Rubén ANDRÉS por presuntas infracciones a la ley penal cambiaria.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no da tregua en su cruzada contra las presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359). A través de dos edictos oficiales, la autoridad monetaria ha puesto en la mira a varias entidades y personas:
EXPO CORDOBA S.A.S. (CUIT N° 30-71663277-2): Esta empresa ha sido citada y emplazada por un término de 14 días hábiles bancarios a comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. El expediente es el N° 127618/22, Sumario N° 8440. ¡La firma cordobesa deberá dar explicaciones!
FINCA FRODO S.A.S. (C.U.I.T. N° 33-71649356-9) y Hugo Rubén ANDRÉS (D.N.I. N° 11.182.475): En el marco del Sumario N° 8435, la empresa y el individuo han sido citados por el BCRA. Hugo Rubén ANDRÉS deberá prestar declaración el 11 de noviembre de 2025, a las 11:00 hs., en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. El representante legal de FINCA FRODO S.A.S. tiene un plazo de 10 días hábiles para comparecer.
La advertencia es clara: si no comparecen, se les declarará en rebeldía. Además, se informa sobre la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo las Defensorías del Ministerio Público de la Defensa, un detalle importante para los involucrados. Estas acciones del BCRA son una señal de que la vigilancia sobre las operaciones cambiarias es constante y estricta. Para las empresas y ciudadanos, es un recordatorio de la importancia de cumplir rigurosamente con la normativa cambiaria, que en Argentina es compleja y susceptible de interpretaciones. Las consecuencias de estas investigaciones pueden ir desde multas hasta inhabilitaciones, afectando seriamente la operatoria comercial y la reputación. La lupa del BCRA está activa, y nadie parece estar exento de rendir cuentas. Para estar al tanto de futuras actualizaciones, seguí los avisos del Boletín Oficial.
