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El Banco Central intensifica su control y cita a tres individuos por presuntas infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario, bajo amenaza de rebeldía si no comparecen.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no da tregua en su cruzada contra las irregularidades financieras. Hoy, el Boletín Oficial publicó edictos de citación y emplazamiento para tres individuos, en el marco de sumarios por presuntas infracciones a la temida Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359.
En el Sumario N° 8049, el BCRA cita a Bakhtiyor Pulatov (DNI 95.446.129) como presunto infractor, en los términos del artículo 5° inciso c) de la ley, para el día 29 de diciembre de 2025 a las 11 hs., o para que presente su descargo. La advertencia es clara: de no comparecer, se mantendrá la rebeldía decretada en su contra. Este edicto se publica por cinco días, buscando asegurar que el implicado tome conocimiento de la situación.
Pero la lista de citados no termina ahí. En el Expediente N° EX-2025-00046436-GDEBCRA-GFC#BCRA, Sumario N° 8446, caratulado “ARGBLUE SRL y otros”, el BCRA cita y emplaza por el término de diez días hábiles bancarios a Héctor Francisco Sánchez (DNI 32.975.848) y a Graciela Beatriz Zaratonello (DNI 16.222.790). Ambos deberán comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, en Reconquista 266, para "estar a derecho". La amenaza de declarar su rebeldía también pende sobre ellos si no se presentan en el plazo estipulado.
Estas acciones del BCRA subrayan la vigilancia constante sobre el mercado cambiario y la determinación de sancionar cualquier desvío de la normativa. Para el ciudadano común, estos edictos son un recordatorio de que las operaciones con moneda extranjera están bajo un escrutinio estricto y que las consecuencias de incumplir la ley pueden ser severas, incluyendo multas y penas de prisión.
"El BCRA está enviando un mensaje contundente: no se tolerarán maniobras que afecten la estabilidad cambiaria. Estos sumarios son parte de la rutina, pero no por eso menos importantes para mantener la disciplina", señaló un experto legal.
Es fundamental para quienes operan en el mercado financiero o con divisas estar al tanto de las regulaciones para evitar caer en estas redes de control. Para mantenerse informado, se recomienda consultar periódicamente el Boletín Oficial y los comunicados del BCRA.
