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El Banco Central redobla la ofensiva contra presuntas infracciones cambiarias, citando a un particular y a una sociedad anónima. ¿Quién será el próximo en caer bajo la lupa del control monetario?
¡Atención, operadores del mercado! El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no da tregua y ha lanzado dos nuevos avisos oficiales que ponen los pelos de punta. Por un lado, el señor José Aldo DEL CASTILLO (DNI N° 13.775.112) fue citado y emplazado por 10 días hábiles bancarios a comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. El expediente, caratulado “DEL CASTILLO, José Aldo” (Sumario N° 8333), se sustancia bajo el temido artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359. La advertencia es clara: si no se presenta, será declarado en rebeldía.
Pero la cosa no termina ahí. La lupa del BCRA también apuntó a la persona jurídica CAMBIO SAN PEDRO S.A.S. (CUIT N° 30-71579354-3). Esta empresa tiene el mismo plazo para presentarse ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario por el expediente “CAMBIO SAN PEDRO S.A.S. Y OTRO” (Sumario N° 8382), también bajo la Ley N° 19.359. Lo más llamativo es que se les informa sobre la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo las Defensorías del Ministerio Público de la Defensa, lo que sugiere la seriedad de las acusaciones.
Estos avisos son una señal inequívoca de que el BCRA está intensificando la vigilancia sobre las operaciones cambiarias, en un contexto donde el control de divisas y la estabilidad monetaria son prioridades máximas. Las implicaciones para los involucrados son graves, pudiendo enfrentar multas, inhabilitaciones y otras sanciones. Para el mercado, es un recordatorio constante de la necesidad de operar dentro del estricto marco normativo cambiario, so pena de caer en el radar del ente regulador.
Para el ciudadano común: Si realizás operaciones con moneda extranjera, es crucial que te asegures de cumplir con todas las regulaciones del BCRA. La Ley de Régimen Penal Cambiario es estricta y las consecuencias de su incumplimiento pueden ser muy severas, como demuestran estos casos. Ante cualquier duda, es fundamental buscar asesoramiento legal para evitar problemas.
