Escándalo Cambiario: El BCRA arrincona a agencias de cambio y sus directivos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha puesto la lupa sobre varias agencias de cambio y sus directivos, citándolos a comparecer en una serie de Sumarios Financieros que prometen sacudir al sector. Estas notificaciones, publicadas en el Boletín Oficial, exigen la comparecencia en 10 días hábiles bancarios para tomar vista de resoluciones ya dictadas y presentar defensas, bajo apercibimiento de continuar la tramitación sin su participación.

Las agencias y directivos bajo investigación

Los casos involucran a:

• Atlántida del Rosario Cambios S.A. (CUIT N° 30-71517408-8) y sus directivos: Héctor Oscar Chiappini (D.N.I. N° 14.143.999), Teresa Orifici (D.N.I. N° 16.382.316), Giuliana Gianina Chiappini (D.N.I. N° 37.079.276) y Antonella Georgina Chiappini (D.N.I. N° 35.221.706).
• Rosario Cambio S.A., nuevamente con Héctor Oscar Chiappini y Teresa Orifici.
• Cambio Belgrano SRL (CUIT N° 30-71615342-4), que también involucra a Héctor Oscar Chiappini, Giuliana Gianina Chiappini y Antonella Georgina Chiappini.

Las imputaciones se realizan conforme a la Ley N° 18.924 y el artículo 41° de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, que regulan la actividad de las agencias de cambio. Las resoluciones pertinentes fueron dictadas el 26 de noviembre de 2024.

El impacto de la medida

Esta serie de citaciones demuestra la firmeza del BCRA en su rol de fiscalizador del sistema financiero. Los involucrados deben acreditar identidad y constituir domicilios electrónicos. La falta de comparecencia podría llevar a que los sumarios avancen hasta la resolución final sin defensa, lo que implica un riesgo considerable.

Para el mercado, es una señal clara de que la autoridad monetaria no dudará en investigar y sancionar cualquier irregularidad, buscando mantener la transparencia y solidez de las operaciones cambiarias y financieras. Un mensaje de vigilancia crucial para la confianza del sistema.