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El Banco Central pone en la mira a VEIVIDE S.A.S. y a Fabricio Ezequiel VEIGA por supuestas violaciones al Régimen Penal Cambiario. Se viene un proceso legal que podría sacudir el mercado.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado un aviso oficial que retumba en los pasillos judiciales y empresariales. A través de un edicto publicado, la autoridad monetaria ha citado y emplazado a la empresa VEIVIDE S.A.S. (CUIT N° 30-71668626-0) y a un particular, Fabricio Ezequiel VEIGA (DNI N° 37.372.397), para que comparezcan ante su Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario (GACC).
Ambos son requeridos en el marco del Expediente Electrónico N° EX-2024-00128701- -GDEBCRA-GFC#BCRA (Sumario N° 8411), caratulado “VEIVIDE S.A.S. Y OTRO”. La acusación: presuntas infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359, una normativa que regula estrictamente las operaciones con divisas en Argentina.
La empresa VEIVIDE S.A.S. tiene un plazo de 10 días hábiles bancarios para presentarse. Por su parte, Fabricio Ezequiel VEIGA ha sido citado específicamente para prestar declaración como presunto infractor el día 29 de agosto de 2025, a las 11:00 hs., bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía si no comparece. Es una situación delicada que puede derivar en importantes sanciones económicas y legales. El auto de citación para VEIGA fue emitido el 08/08/2025.
El Régimen Penal Cambiario es una herramienta poderosa del BCRA para controlar el mercado de cambios, perseguir la fuga de divisas y sancionar operaciones ilegales o no autorizadas. Las violaciones a esta ley pueden acarrear multas millonarias, inhabilitaciones e incluso penas de prisión en casos graves. Este edicto subraya la vigilancia constante del BCRA sobre las operaciones cambiarias y su disposición a actuar con firmeza ante cualquier irregularidad. Para el público, es un recordatorio de que las operaciones en el mercado de cambios están bajo la lupa y que las normativas deben ser respetadas rigurosamente.
"El BCRA no dudará en aplicar todo el peso de la ley contra quienes intenten evadir los controles cambiarios."
Información de valor para el ciudadano: Si te encontrás en una situación similar, tené en cuenta que el BCRA informa sobre la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo las Defensorías y la Unidad de Letrados Móviles del Ministerio Público de la Defensa. Este caso resalta la importancia de operar siempre dentro del marco legal vigente en materia de divisas.
