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El Banco Central emplaza a los responsables de Cambitana SRL y Clover Alliance SA, ex agencias de cambio, para responder por sumarios financieros. Se encienden las alarmas por posibles irregularidades y la justicia pisa fuerte.
¡El Banco Central no perdona! En un movimiento que subraya la implacable vigilancia sobre el mercado financiero, el BCRA ha emitido sendos edictos (Avisos Oficiales 97415/25 y 97180/25) citando y emplazando a los representantes legales de dos ex agencias de cambio, Cambitana SRL y Clover Alliance SA, junto a individuos clave de cada una. Se trata de sumarios financieros que, aunque no se detallan en su totalidad, huelen a graves irregularidades y prometen un desenlace dramático.
Por un lado, Cambitana SRL (CUIT 30-71649596-1) y sus implicados, el señor Hernán Ariel LO SASSO (DNI 35.498.720) y la señora Norma Beatriz RAMOS (DNI 27.555.223), deben comparecer por el Sumario Financiero N° 1673. Por el otro, Clover Alliance SA (CUIT 30-71568073-0) y el señor Ulises Dino Javier PICCIRILLO (DNI 30.063.803) enfrentan el Sumario Financiero N° 1670. Ambos casos se enmarcan en las severas disposiciones de la Ley 18.924 y la Ley de Entidades Financieras 21.526, que otorgan al BCRA amplias facultades de investigación y sanción.
Los citados tienen un plazo de 10 días hábiles bancarios para presentarse en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero del BCRA, tomar vista de las actuaciones y, lo que es crucial, presentar sus defensas y ofrecer pruebas. La no comparecencia no detendrá el proceso, que continuará hasta una resolución final, lo que podría implicar multas millonarias o inhabilitaciones. Estos procedimientos demuestran la determinación del BCRA en perseguir y sancionar cualquier desvío de la normativa, especialmente en un sector tan sensible como el cambiario, históricamente propenso a la especulación y las operaciones ilícitas. Es un mensaje claro: nadie está por encima de la ley en el sistema financiero argentino. Se espera que estos casos arrojen luz sobre prácticas pasadas y refuerce la confianza en la regulación bancaria.
