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El Banco Central de la República Argentina emite edictos para citar a individuos y una empresa por presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario. ¡La lupa del control se posa sobre movimientos financieros sospechosos!
En una señal clara de la intensificación de los controles sobre el mercado de cambios, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha publicado dos edictos que ponen en la mira a un particular y a una empresa por supuestas violaciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359. Se trata de JAVIER RIFFEL (DNI N° 30.943.042) y la firma COPI HNOS. S.R.L. (CUIT 30-71606321-2), quienes son citados a comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. También, se emplaza al señor Facundo Sebastián LOPEZ PUJOL (DNI N° 34.718.871) por un sumario similar.
Estos llamados a 'estar a derecho' son un paso crucial en los expedientes que sustancia la institución, bajo apercibimiento de declarar la rebeldía de los implicados si no se presentan en el término de 10 días hábiles bancarios. La Ley 19.359 es la herramienta legal que tiene el BCRA para perseguir operaciones que atentan contra la estabilidad monetaria y el control de divisas. Este tipo de avisos, aunque rutinarios en su publicación, subrayan la vigilancia constante del organismo sobre cualquier intento de maniobra especulativa o ilegal en el mercado cambiario, enviando un mensaje contundente a quienes busquen sortear las regulaciones vigentes. La Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, ubicada en Reconquista 266, es el epicentro de estas batallas legales.
