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La Unidad de Información Financiera cita a David Bagaglia Suarez por presuntas infracciones a normas antilavado y convoca a audiencia con EMCO San Luis S.A.
La UIF intensifica sus controles sobre el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de activos. El organismo ha iniciado un procedimiento sumarial que involucra tanto a personas físicas como jurídicas.
El caso refleja el endurecimiento de controles en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Los involucrados deberán registrarse en el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica dentro de los 14 días hábiles, bajo apercibimiento de quedar notificados automáticamente en la sede de la UIF.
10 de febrero de 2025
9 de enero de 2026
10 de febrero de 2026
