NegativoFinanzas
¡UIF en acción! Inician sumario por incumplimientos financieros
La Unidad de Información Financiera cita a David Bagaglia Suarez por presuntas infracciones a normas antilavado y convoca a audiencia con EMCO San Luis S.A.
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Índices de Impacto
Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo
Organizaciones
- Unidad de Información Financiera
- EMCO San Luis S.A.
Fechas Clave
- 08/05/2024Audiencia programada
- 20/09/2022Inicio del sumario
Identificadores Fiscales
Conceptos Clave
control estatal
sumario administrativo
lavado de activos
prevención financiera
compliance
Análisis Detallado
La UIF intensifica sus controles sobre el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de activos. El organismo ha iniciado un procedimiento sumarial que involucra tanto a personas físicas como jurídicas.
Principales aspectos
- Citación al Sr. David Antonio Bagaglia Suarez por presunto incumplimiento de Resoluciones UIF 50/2011 y 76/2019
- Audiencia programada con EMCO SAN LUIS S.A. para el 8 de mayo de 2024
- Implementación de sistema electrónico de notificaciones
El caso refleja el endurecimiento de controles en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Procedimiento
Los involucrados deberán registrarse en el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica dentro de los 14 días hábiles, bajo apercibimiento de quedar notificados automáticamente en la sede de la UIF.
