¡ALERTA! BCRA persigue a 4 empresas por infracciones cambiarias
El Banco Central cita a SERANPO S.A., Fast Cambio S.A. y otros por presuntas violaciones al régimen penal cambiario. Se suman a la lista de investigados por operaciones irregulares.
Índices de Impacto
Organizaciones
- Banco Central de la República Argentina
- SERANPO S.A.
- Fast Cambio S.A.
- Cambio San Pedro S.A.S.
Fechas Clave
- 26/06/2025Fecha límite de presentación
Conceptos Clave
Análisis Detallado
El BCRA intensifica su ofensiva contra operadores del mercado cambiario con una nueva ronda de citaciones por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria.
Empresas bajo la lupa
- SERANPO S.A. (CUIT 30-71706275-9)
- Fast Cambio S.A. (CUIT 30-71627429-9)
- Cambio San Pedro S.A.S.
Individuos citados
- Francisco Nahuel Ronchetti (DNI 44.178.506)
- Adrian Esteban Dolezel (DNI 26.061.928)
- Kevin Fernando Ribeiro (DNI 38.327.464)
- Gabriel Omar Quintela (DNI 28.198.851)
Los imputados deberán presentarse ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario para responder por presuntas infracciones al régimen penal cambiario. El BCRA advierte que declarará en rebeldía a quienes no comparezcan en los plazos establecidos.
Esta acción forma parte de una campaña más amplia de control sobre el mercado cambiario, en un contexto de creciente presión sobre el dólar y restricciones cambiarias.
