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Una batería de avisos oficiales del Banco Central revela una ofensiva contra presuntos infractores del Régimen Penal Cambiario. Empresas y particulares citados por movimientos sospechosos. ¡Cuidado con el 'dólar blue'!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una serie de citaciones y emplazamientos que ponen en evidencia una intensa vigilancia sobre las operaciones cambiarias en el país. En varios avisos oficiales, la entidad ha convocado a individuos y empresas por presuntas infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359, t.o. por Decreto N° 480/95).
Entre los citados se encuentran: Matías Josué Piccirillo (D.N.I. N° 36.747.475), la firma PS ENTERTAINMENT S.A.S. (C.U.I.T. N° 30-71591659-9) junto a Nicolás Martín Ventura (D.N.I. N° 28.053.873), Dimobimbi Ar Tech SRL (C.U.I.T. N° 30-70841950-4) y Esteban Fabián Caballero (D.N.I. N° 24.896.706), y un grupo de personas que incluye a Luis Alberto Rodríguez Bocanegra (D.N.I. N° 95.544.456), Mauro Antonio Cardozo (D.N.I. N° 35.783.544), Mario Ariel Cordova (D.N.I. N° 38.709.414), Ignacio Alfredo Prado (D.N.I. N° 20.673.358) y Ariel Hernán Cardeso (D.N.I. N° 23.306.480).
Los casos varían desde la necesidad de prestar declaración como presunto infractor (Art. 5° inciso c) hasta la comparecencia para 'estar a derecho' en sumarios por posibles incumplimientos (Art. 8°). Las citaciones son un claro mensaje de que el BCRA está activamente persiguiendo cualquier operación que considere irregular o que viole la normativa cambiaria vigente. La amenaza de declarar la 'rebeldía' en caso de incomparecencia es un llamado de atención serio para los involucrados.
Para los ciudadanos y empresas, esto refuerza la necesidad de operar dentro de la legalidad y de estar al tanto de las complejas regulaciones cambiarias. El BCRA, a través de su Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, se muestra implacable en su tarea de fiscalización, incluso ofreciendo servicios jurídicos gratuitos para los citados, lo que indica la seriedad de estos procesos.
