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El Banco Central le puso la lupa a Luis Alejandro Torales y a la firma Todolan S.R.L., emplazándolos a comparecer por presuntas violaciones al temido Régimen Penal Cambiario. ¿Qué se esconde detrás de esta citación urgente y qué consecuencias podría traer para los implicados y el mercado?
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una advertencia contundente a través del Boletín Oficial, encendiendo las alarmas en el sector financiero. Mediante un edicto, la autoridad monetaria cita y emplaza a Luis Alejandro Torales (DNI 23.864.703) y a la firma Todolan S.R.L. (CUIT 33-71700998-9) por presuntas infracciones al temido Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359). Este movimiento subraya la implacable vigilancia del BCRA sobre las operaciones con divisas.
Los implicados tienen un plazo perentorio de 10 días hábiles bancarios, contados a partir del 17 de julio de 2025 (fecha de publicación del edicto), para comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del BCRA, en Reconquista 266. La falta de presentación podría acarrear la declaración de rebeldía, una situación que agrava significativamente su posición legal. El expediente es el EX-2023-00150118-GDEBCRA-GFC#BCRA, Sumario 8385.
La Ley 19.359 es una herramienta poderosa para el BCRA, permitiendo aplicar sanciones severísimas: multas que pueden quintuplicar el monto de la operación irregular, inhabilitaciones para operar en el sistema financiero e incluso, en casos graves, penas de prisión. Este edicto no es un mero trámite; es un claro mensaje de que el BCRA persigue activamente cualquier intento de eludir los controles, ya sea por mercados informales o declaraciones falsas. Para el ciudadano de a pie, es un recordatorio crucial: todas las operaciones con moneda extranjera deben realizarse por canales legales y autorizados para evitar caer en las redes de este régimen punitivo. La transparencia es la única vía segura en un contexto de estricta regulación cambiaria.
