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El Banco Central de la República Argentina sale a la caza de presuntos infractores al Régimen Penal Cambiario, intimando a una empresa agropecuaria, una de servicios de peluquerías y a dos particulares. ¿Se vienen multas millonarias?
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no da tregua y pone la lupa sobre el mercado cambiario. A través de dos avisos oficiales, la entidad intimó a comparecer a la señora Nancy del Valle Sosa (D.N.I. N° 22.316.841) y a la firma IMPACTO SOLUCIONES AGROPECUARIAS (C.U.I.T. N° 30-71664948-9). Ambas partes están involucradas en el Expediente N° EX2022-00180646-GDEBCRA-GFC#BCRA, Sumario N° 8311, que se sustancia por posibles infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359.
Pero no son los únicos. También fueron citados la empresa SERVICIOS INTEGRADOS DE ASISTENCIA A PELUQUERÍAS S.A. (C.U.I.T. N° 30-71551030-4) y la señora Marta Vanesa LÓPEZ (D.N.I. N° 27.000.291), en el marco del Expediente Nº EX-2022-00265287- -GDEBCRA-GFC#BCRA, Sumario N° 8258.
La intimación es clara: tienen un plazo de 10 días hábiles bancarios para presentarse en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía. El BCRA les recuerda la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo las Defensorías del Ministerio Público de la Defensa.
Esta movida del BCRA subraya la vigilancia constante sobre las operaciones cambiarias en un país con un historial complejo en esta materia. Las empresas y particulares que operan con divisas deben estar atentos: las consecuencias de no cumplir con la normativa pueden ir desde fuertes multas hasta la inhabilitación. ¿Quiénes serán los próximos en la mira del 'dólar-policía'?
