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El Banco Central de la República Argentina no da tregua y emplaza a varias empresas y particulares por presuntas infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario. ¡Se vienen días movidos en los tribunales!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una nueva ofensiva contra supuestas irregularidades en el mercado cambiario, citando y emplazando a varias entidades y personas físicas. La autoridad monetaria, con mano dura, busca que los implicados comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario para "estar a derecho" o enfrentar graves consecuencias, incluida la declaración de rebeldía.
Entre los notificados, se encuentra Fiu & Mar Trading SA, junto a sus responsables Javier Alejandro Fiumarelli y Cintia Valeria Martínez Arancibia, todos involucrados en el Sumario 8420. También está en la mira CAMBIO BACARAT S.A. -CASA DE CAMBIO-, citada para presentar defensa en el Sumario Cambiario Nº 8343. No se salvan los particulares: Martín Enrique Roselli es emplazado en el Sumario N° 8434, caratulado "SAVAGE, Patricio y otros", y Cristian Daniel Sverljuga deberá responder por el Sumario 8312. Todos estos casos se enmarcan en el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario 19.359 (T.O. por Decreto 480/95), una normativa que penaliza las infracciones en operaciones de cambio.
Los citados tienen un plazo de 10 días hábiles bancarios para comparecer. Si no lo hacen, el BCRA podría declararlos en rebeldía, lo que agravaría su situación legal y abriría la puerta a sanciones más severas. Esto no es un mero trámite: la Ley Penal Cambiaria contempla multas millonarias, suspensión para operar en el mercado y, en casos extremos, hasta prisión.
Para el ciudadano común, estos edictos son un recordatorio de la estricta regulación que rige el mercado de divisas en Argentina. Cualquier operación fuera de los canales formales o en violación de las normativas vigentes puede acarrear serias consecuencias. Es fundamental estar informado y operar siempre dentro del marco legal para evitar dolores de cabeza con el ente regulador.
