¡Alerta en el BCRA! Empresas y particulares bajo la lupa por infracciones cambiarias y financieras

El Boletín Oficial de hoy trae una cascada de avisos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), poniendo en la mira a varias empresas y personas físicas por presuntas infracciones a la normativa cambiaria y financiera. Estos edictos son convocatorias formales para que los involucrados se presenten ante las Gerencias de Asuntos Contenciosos, bajo advertencia de ser declarados en rebeldía.

Entre los casos más destacados, encontramos a:

• SERVICIOS INTEGRADOS DE ASISTENCIA A PELUQUERÍAS S.A. (CUIT 30-71551030-4) y Marta Vanesa LÓPEZ (DNI 27.000.291), citados por el Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359). Se les ofrece asistencia jurídica gratuita, un detalle que subraya la seriedad de la situación.
• Atlántida del Rosario Cambios S.A. (CUIT 30-71517408-8) y sus directivos Héctor Oscar Chiappini (DNI 14.143.999), Teresa Orifici (DNI 16.382.316), Giuliana Gianina Chiappini (DNI 37.079.276) y Antonella Georgina Chiappini (DNI 35.221.706). Ellos deberán comparecer por el Sumario Financiero N° 1635, relacionado con las Leyes 18.924 y 21.526, que rigen la actividad financiera.
• Rosario Cambio S.A. (sin CUIT explícito en este edicto, pero con los mismos DNI de Héctor Oscar Chiappini y Teresa Orifici mencionados en el caso anterior), también por un sumario financiero (N° 1636) bajo las mismas leyes. Esto sugiere una posible vinculación entre las agencias de cambio y los individuos mencionados.
• IMPACTO SOLUCIONES AGROPECUARIAS (CUIT 30-71664948-9) y Nancy del Valle Sosa (DNI 22.316.841), intimados por el Régimen Penal Cambiario.
• Cambio Belgrano SRL (CUIT 30-71615342-4) y nuevamente Héctor Oscar Chiappini, Giuliana Gianina Chiappini y Antonella Georgina Chiappini, citados por el Sumario Financiero N° 1637, bajo las mismas normativas que Atlántida del Rosario Cambios S.A.

La repetición de nombres como los Chiappini en diferentes agencias de cambio y sumarios financieros es un dato que no pasa desapercibido. El BCRA está pisando fuerte en el control de operaciones, buscando transparencia y cumplimiento normativo. Estos avisos, aunque rutinarios en su forma, son un recordatorio de que la autoridad monetaria está atenta a cualquier desvío, y que las consecuencias pueden ir desde multas hasta la declaración de rebeldía, con todo lo que eso implica a nivel legal y reputacional. Es clave para los involucrados atender estos llamados y ejercer su derecho a defensa. El mensaje es claro: el Estado no afloja en la vigilancia de los mercados financiero y cambiario.