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El Banco Central no perdona y lanza intimaciones a particulares y empresas por presuntas violaciones al Régimen Penal Cambiario. Se les exige comparecer bajo amenaza de rebeldía. ¿Quiénes están en la mira y qué se esconde detrás de estas citaciones?
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha puesto la lupa sobre dos casos que prometen dar que hablar en el ámbito financiero y legal. A través de sendos avisos oficiales, la entidad intima a la señora Nancy del Valle Sosa (D.N.I. N° 22.316.841) y a la firma IMPACTO SOLUCIONES AGROPECUARIAS (C.U.I.T. N° 30-71664948-9), así como a SERVICIOS INTEGRADOS DE ASISTENCIA A PELUQUERÍAS S.A. (C.U.I.T. N° 30-71551030-4) y a Marta Vanesa López (D.N.I. N° 27.000.291), para que comparezcan en un plazo de 10 días hábiles bancarios.
El motivo de estas citaciones no es menor: deben "estar a derecho" en expedientes que se sustancia en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, bajo el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359. Esta ley establece severas sanciones para quienes infrinjan las normas sobre operaciones de cambio.
"La lupa del BCRA se posa sobre movimientos que podrían haber burlado el control cambiario, una señal clara de la rigidez regulatoria actual."
La omisión de comparecer implicaría una declaración de rebeldía, lo que podría acarrear consecuencias legales aún más graves. El BCRA, además, informa a los intimados sobre la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo las Defensorías del Ministerio Público de la Defensa, un detalle no menor para quienes enfrentan este tipo de procesos. Estas acciones demuestran la firmeza del ente monetario en la fiscalización de las operaciones cambiarias, en un contexto donde el control de divisas sigue siendo un punto crítico de la política económica. Para las empresas y ciudadanos, es una advertencia clara: las normas cambiarias se cumplen, o el BCRA te busca.
