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El Banco Central redobla la apuesta con una serie de avisos y edictos explosivos: multas millonarias para una SRL y sus directivos, y citaciones perentorias para individuos y ex agencias de cambio por presuntas infracciones cambiarias y financieras. ¡La lupa del BCRA está más afilada que nunca!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no da tregua y sacude al mercado con una batería de avisos oficiales que ponen en la mira a varias figuras y entidades del sector financiero y cambiario. La autoridad monetaria muestra los dientes, evidenciando un férreo control sobre las operaciones y la conducta de los actores económicos en un contexto de alta volatilidad.
Por un lado, la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario ha emitido citaciones urgentes para Darío Ariel DOFMAN (DNI 23326661) y Alberto BONELLI (DNI 12632287), involucrados en el sumario “BANCO CREDICOOP Coop. Ltdo y otros” (Expediente N° EX-2023-00263345-GDEBCRA-GFANA#BCRA, Sumario N° 8428). También se emplaza a Juan Manuel GONZALEZ (DNI 28381602) y Yenifer Daiana ZARZA (DNI 34881514) por el sumario “Allanamiento Cuenca 3442, CABA y otros” (Expediente N° EX-2023-00206338-GDEBCRA-GFANA#BCRA, Sumario N° 8416). Todos deben comparecer en un plazo de 10 días hábiles bancarios, bajo amenaza de ser declarados en rebeldía, conforme a la severa Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359. Esto subraya la determinación del BCRA para perseguir cualquier irregularidad en el mercado de divisas, un tema siempre sensible en Argentina.
Pero la cosa no termina ahí. La Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero también lanzó sus propios dardos. Dieza SAS (CUIT 30-71595613-2), una ex agencia de cambio, junto a Jorge Sergio Murciano (DNI 27.041.961) y Celeste Victoria Faraldi Marcos (DNI 41.915.987), fueron citados por el Sumario Financiero Nº 1674. En la misma línea, Torjo SA (CUIT 30-71411096-5), otra ex agencia de cambio, y los señores Rafael González Quintana (DNI 94.623.655), Faustino Valdez García (DNI 95.008.976) y Mónica Liliana Bruzzone (DNI 20.352.718), enfrentan el Sumario Financiero Nº 1675. Ambos casos se enmarcan en las Leyes 18.924 y 21.526, con resoluciones (RESOL-2025-344-E y RESOL-2025-345-E, respectivamente) dictadas el 10/11/25. La exigencia de constituir domicilios electrónicos y acreditar identidades refleja la modernización de los procesos de control, aunque no exenta de burocracia para los implicados.
El golpe más duro, sin embargo, llegó con la notificación de multas millonarias. , mientras que deberá pagar y , . Estas sanciones, impuestas el 10/12/25 mediante Resolución RESOL-2025-399-EGDEBCRA-SEFYC#BCRA, se basan en las Leyes 21.526, 25.065 y 19.359. Los afectados tienen 5 días hábiles para abonar o solicitar un plan de facilidades, bajo apercibimiento de ejecución fiscal.
“Estas medidas del BCRA son una señal clara: nadie está por encima de la ley. La institución está enviando un mensaje contundente al mercado sobre la necesidad de operar dentro de las normativas vigentes, especialmente en un país con una historia tan compleja con el dólar y las finanzas”, comentó un analista del sector.
Para los ciudadanos comunes, esto significa que el BCRA está intensificando la vigilancia sobre las operaciones financieras y cambiarias, buscando prevenir y sancionar irregularidades que podrían afectar la estabilidad económica. Es crucial estar informado sobre estas acciones, ya que reflejan la dirección del control estatal sobre el dinero y las inversiones. Mantenerse al tanto de las publicaciones en el Boletín Oficial y el sitio web del BCRA (www.bcra.gob.ar) es fundamental para evitar sorpresas.
