NegativoFinanzas
¡BCRA VA POR TODO! CITACIONES URGENTES POR INFRACCIONES CAMBIARIAS
El Banco Central emite múltiples citaciones por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. Empresas y particulares deberán comparecer o enfrentarán graves consecuencias.
9 visitas
Índices de Impacto
Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo
Organizaciones
- Banco Central de la República Argentina
- Diplanotex SA
- OPERCER S.A.S.
Fechas Clave
- 13/03/2025Vencimiento emplazamiento Diplanotex
- 11/03/2025Vencimiento emplazamiento Walter Leiva
Conceptos Clave
Control cambiario
Infracciones financieras
Sumarios administrativos
Régimen penal cambiario
Análisis Detallado
El BCRA intensifica su ofensiva contra infracciones cambiarias con una serie de citaciones que revelan una agresiva campaña de control sobre operaciones en divisas.
Casos destacados:
- Diplanotex SA y su representante por presuntas irregularidades cambiarias
- OPERCER S.A.S. bajo investigación en sumario especial
- Individuos particulares citados por operaciones sospechosas
Los implicados tienen plazos perentorios para presentarse:
- 10 días hábiles en algunos casos
- 15 días hábiles en otros
La incomparecencia resultará en declaración de rebeldía con serias consecuencias legales.
Las citaciones se enmarcan en la Ley 19.359 de Régimen Penal Cambiario, evidenciando un endurecimiento en los controles sobre operaciones en divisas.
