¡Cazadores de divisas! BCRA persigue a operadores cambiarios y particulares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no se duerme en los laureles cuando se trata de hacer cumplir la Ley N° 19.359, conocida como el Régimen Penal Cambiario. Con dos avisos oficiales publicados en el Boletín, el organismo muestra sus garras y cita a comparecer a una casa de cambio y a un particular por presuntas infracciones en el volátil mercado de divisas.

Bajo la lupa del BCRA

En primer lugar, el BCRA cita y emplaza a CAMBIO BACARAT S.A. (CUIT 30-71603325-9) para que se presente en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. La firma tiene un plazo de 10 días hábiles bancarios para tomar vista y presentar su defensa en el Sumario Cambiario N° 8343, caratulado "CAMBIO BACARAT S.A. y otro". La incomparecencia podría resultar en la declaración de rebeldía, lo que agravaría su situación legal.

Pero no solo las grandes empresas están en la mira. El BCRA también cita y emplaza al señor Rubén Javier Vázquez (DNI 25.614.344) por el Sumario Cambiario 8352, relacionado con una causa que evoca imágenes de películas de espías: "CAUSA N° 388/2020 - ALLANAMIENTO FLORIDA 943, CABA. (PUESTO DE DIARIOS)". Este caso sugiere una investigación más profunda sobre operaciones cambiarias ilegales que podrían haber involucrado puntos de venta informales. El señor Vázquez también dispone de 10 días hábiles para presentarse, bajo la misma amenaza de rebeldía.

¿Qué significa esto para vos?

Estas acciones del BCRA subrayan la vigilancia constante sobre las transacciones en moneda extranjera. Para las empresas y particulares que operan con divisas, es un recordatorio crucial de la necesidad de apegarse estrictamente a la normativa cambiaria vigente. Las sanciones por incumplimiento pueden ser severas, incluyendo multas millonarias y restricciones operativas. La "rebeldía" es un camino directo a un endurecimiento de la postura del Banco Central, que no dudará en avanzar con las medidas que considere necesarias para proteger el sistema financiero y la estabilidad monetaria. Mantenerse informado y asesorado legalmente es fundamental para evitar caer en las redes de la justicia cambiaria.