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El Banco Central no da tregua: emplazamientos por régimen cambiario y millonarias multas a financieras y particulares. ¡Atención a los infractores, el brazo de la ley financiera no descansa!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha vuelto a mostrar los dientes, publicando una serie de avisos oficiales que ponen en evidencia su rol de gendarme del sistema financiero y cambiario. La entidad no perdona y va detrás de quienes, según sus investigaciones, infringen las normas.
En un primer edicto, el BCRA cita y emplaza por 10 días hábiles a Juan Manuel GONZALEZ (DNI 28381602) y Yenifer Daiana ZARZA (DNI 34881514) a comparecer por el Expediente N° EX-2023-00206338-GDEBCRA-GFANA#BCRA, un sumario caratulado como "Allanamiento Cuenca 3442, CABA y otros" bajo el temido Régimen Penal Cambiario N° 19.359. ¡La cosa es seria y podrían enfrentar severas consecuencias si no se presentan!
Otro aviso oficial emplaza a la ex agencia de cambio Dieza SAS (CUIT 30-71595613-2), a Jorge Sergio Murciano (DNI 27.041.961) y a Celeste Victoria Faraldi Marcos (DNI 41.915.987) por el Sumario Financiero N° 1674. Aquí, la lupa está puesta en posibles infracciones a las Leyes 18.924 y 21.526 (Ley de Entidades Financieras). La resolución RESOL-2025-344-E-GDEBCRASEFYC#BCRA del 10/11/25 ya está dictada, y ahora deben presentar sus defensas. ¡El BCRA no deja cabos sueltos!
Pero el golpe más fuerte lo recibieron Vancar SRL, Iván Fernando Kozlowski (DNI 27.194.525) y Carlos Fabián Castro (DNI 22.273.670), quienes fueron notificados de multas estratosféricas. En el Sumario en lo Financiero N° 1624, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió imponer:
Tienen solo 5 días hábiles bancarios para abonar o solicitar un plan de facilidades de pago. Quienes no lo hagan, se enfrentarán a la ejecución fiscal. La posibilidad de apelar existe, pero la advertencia es clara: el BCRA está decidido a hacer cumplir las reglas, y las billeteras de los infractores lo sentirán. Estas medidas resaltan la importancia de la compliance y la seriedad con la que el ente regulador persigue las irregularidades.
