¡Cerco Cambiario! El BCRA va a fondo contra infractores de la Ley Penal

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su implacable tarea de fiscalización, emitiendo edictos que citan a varias firmas y personas físicas por presuntas violaciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359. Los involucrados deberán comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario para "estar a derecho" en los sumarios que se les instruyen, bajo la seria advertencia de ser declarados en rebeldía si no lo hacen.

Casos bajo la lupa

Los expedientes abiertos y los citados son:

• SERVICIOS INTEGRADOS DE ASISTENCIA A PELUQUERÍAS S.A. (C.U.I.T. N° 30-71551030-4) y la señora Marta Vanesa LÓPEZ (D.N.I. N° 27.000.291), por el Sumario N° 8258.
• La señora Nancy del Valle Sosa (D.N.I. N° 22.316.841) y la firma IMPACTO SOLUCIONES AGROPECUARIAS (C.U.I.T. N° 30-71664948-9), por el Sumario N° 8311.
• El señor JAVIER RIFFEL (D.N.I. N° 30.943.042) y la firma COPI HNOS. S.R.L (CUIT N° 30-71606321-2), por el Sumario N° 8290.

Todos los citados tienen un plazo de 10 días hábiles bancarios para presentarse en las oficinas del BCRA en Reconquista 250/266. Es crucial destacar que se les informa sobre la disponibilidad de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo las Defensorías y la Unidad de Letrados Móviles del Ministerio Público de la Defensa, un detalle que subraya la seriedad de las acusaciones y la necesidad de una defensa adecuada.

Implicaciones y advertencias

La Ley del Régimen Penal Cambiario, con su texto ordenado por Decreto N° 480/95, establece un marco estricto para las operaciones de cambio y sus infracciones pueden acarrear multas millonarias, inhabilitaciones y hasta penas de prisión. La amenaza de "rebeldía" implica que, de no comparecer, el proceso judicial continuará sin la participación de los acusados, lo que podría perjudicar gravemente sus defensas y resultar en sanciones automáticas. Este accionar del BCRA envía un mensaje claro al mercado: el cumplimiento de las normativas cambiarias es innegociable y cualquier desvío será perseguido con rigor. Los ojos de la autoridad están puestos en cada movimiento.