¡El BCRA Sale a la Caza! Empresas y Ex-Cambistas en la Mira por el Régimen Cambiario

El Boletín Oficial de hoy trae una serie de citas y emplazamientos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que ponen en alerta a empresas y particulares. En un movimiento que subraya el rigor en la fiscalización cambiaria y financiera, el BCRA está llamando a comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario y en lo Financiero.

Los apuntados y sus expedientes

• Metal Work Group SAS (CUIT N° 30-71653060-0) y José María ROJAS (DNI 26882668) son citados en el Expediente N°-2024-00172219-GDEBCRA-GFC#BCRA, Sumario N° 8465, por presuntas violaciones al artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359. Tienen 10 días hábiles bancarios para presentarse o serán declarados en rebeldía.
• CAMBITANA S.R.L (CUIT 30-7164996-1), Hernán Ariel LO SASSO (DNI N° 3.498.720) y Norma Beatriz RAMOS (DNI Nº 27.555.223) enfrentan un escenario similar en el Expediente N° 78705/2024, Sumario N° 8518, también bajo la lupa del Régimen Penal Cambiario. El plazo es el mismo: 10 días hábiles bancarios.
• Finalmente, Andie S.R.L. (CUIT 30-71625479-4), una ex agencia de cambio, y Alejandro Domingo GONZÁLEZ (DNI 30.615.990), son emplazados en el Sumario Financiero Nº 1679. En este caso, la acusación se enmarca en la Ley 18.924 (conforme art. 131 de la Ley 27.444) y el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras. Tienen 10 días para tomar vista del sumario, presentar defensas y ofrecer pruebas, bajo apercibimiento de continuar el trámite sin su presencia.

Estos avisos son una señal clara de que el organismo monetario no baja la guardia en el control de las operaciones financieras y cambiarias. Las implicaciones para los involucrados pueden ir desde multas severas hasta inhabilitaciones, afectando seriamente su capacidad para operar en el mercado. Para el público, refuerza la imagen de un BCRA activo en la persecución de irregularidades y busca generar un clima de mayor transparencia y cumplimiento normativo en el sector.