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El Banco Central de la República Argentina no da tregua y emplaza a una empresa constructora y a un particular por presuntas infracciones al régimen penal cambiario. ¡Atención con las divisas, la autoridad monetaria está vigilante!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha vuelto a demostrar que no le tiembla el pulso a la hora de fiscalizar el mercado de divisas. A través de dos avisos oficiales, la autoridad monetaria ha citado y emplazado a una empresa y a un particular para que presenten defensa en sendos sumarios cambiarios. Esto significa que están siendo investigados bajo la severa Ley N° 19.359, el Régimen Penal Cambiario, que prevé multas millonarias y hasta prisión para quienes incumplan las normativas de operaciones con moneda extranjera.
En el primer caso, la firma Eissen Innovaciones Constructivas SA (CUIT 30-71545378-5) deberá comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario por el Sumario Cambiario 8340. Paralelamente, el señor Axel Emanuel Popp (DNI N° 40.459.448) también ha sido emplazado por el Sumario N° 8522. Ambos tienen un plazo perentorio de 10 (diez) días hábiles bancarios para presentarse, tomar vista de las actuaciones y ejercer su derecho a defensa. De no hacerlo, serán declarados en rebeldía, lo que agravaría su situación legal.
"...bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de declararla en rebeldía."
Estas acciones del BCRA son un claro mensaje para todo el mercado: la fiscalización sobre las operaciones cambiarias es constante y rigurosa. Para las empresas y los individuos, es una advertencia vital sobre la necesidad de cumplir estrictamente con la compleja normativa cambiaria argentina. Un paso en falso puede derivar en un proceso legal costoso y con graves consecuencias, afectando tanto el patrimonio como la reputación. La industria financiera y el sector de la construcción (en el caso de Eissen) deben estar especialmente atentos a estas señales de control.
