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El Banco Central no perdona y emplaza a una empresa y un particular por presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario. ¿Caerán más en las redes de la autoridad monetaria?
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha puesto el ojo en dos nuevos casos bajo la temida Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359. En un claro mensaje de que la fiscalización no se toma vacaciones, la autoridad monetaria ha emitido dos edictos citando a comparecer a una empresa y a un particular, bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía.
El primer emplazamiento es para la firma LA 51 TRADER S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71516697-2), que deberá presentarse en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario por el Expediente N° EX-2023-00180628-GDEBCRA-GFC#BCRA, Sumario N° 8245. Este tipo de citaciones suelen estar relacionadas con operaciones de divisas que el BCRA considera irregulares o fuera de la normativa vigente.
El segundo caso involucra al señor CESAR GUSTAVO PEREZ (D.N.I. N° 14.449.887), quien también debe comparecer ante la misma Gerencia por el Expediente Electronico N° 2023-00180607-GDEBCRA-GFC#BCRA, Sumario N° 8260. La presencia de un particular en este tipo de sumarios puede indicar desde operaciones de "dólar blue" a gran escala, hasta transferencias internacionales no declaradas o cualquier otra transacción que escape al control oficial.
“El mensaje es claro: nadie está exento de la lupa del BCRA cuando se trata del mercado de cambios. Estos edictos son la punta del iceberg de una política de control estricta.”
Estas acciones del BCRA no solo buscan sancionar posibles infracciones, sino también sentar un precedente y disuadir a otros de operar por fuera del marco legal. Para la sociedad, esto puede interpretarse como un intento de regular la salida y entrada de divisas, con el objetivo de preservar las reservas y controlar la inflación, aunque también puede generar preocupación sobre la rigidez de los controles. Las empresas y los individuos que operan en el mercado cambiario deben extremar precauciones y asesorarse bien para evitar caer en este tipo de sumarios. Estar informado y cumplir con la normativa es clave para evitar dolores de cabeza con el "policía" del dinero argentino.
