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Dos ciudadanos y una ex agencia de cambio, junto a sus responsables, son citados de urgencia por el Banco Central en expedientes que huelen a graves irregularidades. La lupa del organismo se posa sobre movimientos financieros y cambiarios sospechosos, ¡y no perdona!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha vuelto a la carga con citaciones judiciales que hacen temblar al mercado, poniendo en evidencia su implacable persecución de supuestas irregularidades. Dos avisos oficiales publicados en el Boletín demuestran que la entidad no baja la guardia ante posibles delitos financieros y cambiarios.
En un primer aviso, el BCRA cita y emplaza por 10 días hábiles bancarios al señor Juan Manuel GONZALEZ (DNI 28381602) y a la señora Yenifer Daiana ZARZA (DNI 34881514). Deben comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, en el marco del Expediente N° EX-2023-00206338-GDEBCRA-GFANA#BCRA, Sumario N° 8416, caratulado “Allanamiento Cuenca 3442, CABA y otros”. La acusación se enmarca en el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359, que castiga severamente las infracciones a las normas sobre divisas. La falta de comparecencia podría derivar en la declaración de rebeldía, lo que agravaría su situación judicial. Este caso sugiere una investigación profunda sobre operaciones ilegales que ya incluyó un allanamiento en una dirección clave de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un segundo edicto no es menos impactante. El BCRA cita y emplaza a Torjo SA –ex agencia de cambio– (CUIT 30-71411096-5), y a sus responsables: los señores Rafael González Quintana (DNI 94.623.655), Faustino Valdez García (DNI 95.008.976) y la señora Mónica Liliana Bruzzone (DNI 20.352.718). Se les intima a comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero, para tomar vista del Sumario Financiero Nº 1675, relacionado con presuntas violaciones a la Ley 18.924 (que regulaba las casas y agencias de cambio) y la Ley de Entidades Financieras 21.526. La Resolución RESOL-2025-345-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA, dictada el 10 de noviembre de 2025, es el punto de partida de este proceso. Los involucrados tienen un plazo de 10 días hábiles bancarios para presentar sus defensas y ofrecer pruebas, bajo apercibimiento de que el proceso continuará sin su participación.
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"Estas citaciones son un claro mensaje del BCRA: la vigilancia sobre el mercado cambiario y financiero es constante y las consecuencias para quienes infrinjan la ley serán severas", afirmó un experto legal.
Para el público general, estos avisos son un recordatorio de que las operaciones financieras y cambiarias están bajo estricta supervisión y que las consecuencias de la ilegalidad pueden ser graves, afectando tanto a empresas como a individuos.
