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Una ráfaga de edictos del Banco Central revela una intensa persecución a empresas y particulares por presuntas infracciones cambiarias y financieras. ¡Millones en juego y la reputación de varios en la cuerda floja!
¡Se encienden las alarmas en el mundo financiero! El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una serie de edictos que ponen en evidencia su implacable cacería de infractores en los mercados cambiario y financiero. Varias empresas y figuras prominentes son citadas a comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos, enfrentando sumarios que podrían derivar en cuantiosas multas y severas sanciones. ¡Aquí te contamos quiénes están en la mira!
El primer edicto apunta a Arg Exchange SA (ex agencia de cambio) y a sus representantes: Carlos Martín MIGUELES (DNI 30.653.739), Tomás SCHULZE (DNI 38.889.321), Hernán Rodrigo NION (DNI 41.779.079) y Elías David PICCIRILLO (DNI 32.359.237). Todos ellos deben presentarse para tomar vista del Sumario Financiero N° 1656 por presuntas irregularidades, bajo apercibimiento de continuar el proceso sin su presencia. La resolución, dictada el 2 de julio de 2025, ya está en marcha.
En la misma línea, COSTA ORIENTAL YACHAI S.A.S. (CUIT N° 30-71713559-4) y Miguel Ángel CARMONA (DNI N° 23.237.130) fueron citados por el Sumario N° 8422, bajo la órbita del Régimen Penal Cambiario. La gravedad de las acusaciones es tal que el BCRA les informa sobre la disponibilidad de servicios jurídicos gratuitos del Ministerio Público de la Defensa. ¡Aquí la cosa es seria!
Finalmente, Nicolás Alejandro MAIDANA (DNI N° 34.937.642), vinculado al sumario N° 8332 caratulado "FLOW BN S.R.L. Y OTRO", es citado por última vez a prestar declaración el 28 de agosto de 2025 a las 11:00 hs. Su rebeldía ya fue declarada el 26 de mayo de 2025, lo que podría complicar aún más su situación.
Estas acciones del BCRA demuestran una firme postura de control y sanción frente a lo que considera infracciones a la Ley de Entidades Financieras y al Régimen Penal Cambiario. Para la sociedad, es una señal de que el regulador está activo, buscando mantener la integridad del sistema. Para las empresas y operadores, es un recordatorio de la necesidad de extrema cautela y cumplimiento normativo en un entorno regulatorio tan complejo como el argentino. ¡Nadie está exento de la lupa del Banco Central!
