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El Banco Central de la República Argentina ha lanzado un edicto para citar a la ex agencia de cambio MARAB S.R.L. y a dos de sus exdirectivos por presuntas infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario. ¡Se les viene la noche!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no perdona y sigue de cerca a quienes, según sus investigaciones, habrían incurrido en manejos irregulares. Un aviso oficial publicado hoy cita y emplaza a la ex agencia de cambio MARAB S.R.L., identificada con CUIT 30-69067631-8, y a dos personas físicas: Julio José Balzano (DNI 22.782.664) y Daniel Gustavo Romano (DNI 12.744.942).
Los implicados deben comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del BCRA en un plazo de 10 días hábiles bancarios. Están siendo investigados en el marco del Expediente Electrónico N° EX-2024-00053098- -GDEBCRA-GFC#BCRA, vinculado al Sumario N° 8521, caratulado “MARAB S.R.L. Y OTROS”. La acusación es grave: presuntas infracciones al artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (texto ordenado por Decreto N° 480/95). Esto podría implicar desde multas millonarias hasta inhabilitaciones.
¿Cómo afecta esto al mercado? Este tipo de acciones del BCRA refuerzan la idea de una mayor vigilancia y control sobre las operaciones de cambio y las entidades que las realizan. Para el público en general, es una señal de que el regulador está activo en la persecución de irregularidades, buscando mantener la transparencia y legalidad en un sector históricamente sensible en Argentina. Para las empresas del rubro, es un recordatorio de la importancia de la estricta observancia de la normativa cambiaria.
Se les ha informado a los citados sobre la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo las Defensorías del Ministerio Público de la Defensa, bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía si no se presentan. Un golpe de efecto que busca sentar un precedente.
