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La Unidad de Información Financiera (UIF) pone bajo la lupa a EMCO SAN LUIS SA por presuntos incumplimientos en la normativa antilavado, exigiendo un descargo urgente y pruebas en un sumario que podría traer graves consecuencias.
Un nuevo cimbronazo sacude al mundo empresarial: la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) ha lanzado un edicto de citación contra EMCO SAN LUIS SA (CUIT N°30-71420988-0 y CUIT N°33-71420988-0), poniéndola en el ojo de la tormenta por presuntos incumplimientos a la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este procedimiento sumarial, iniciado en 2022, escala ahora con una exigencia de descargo urgente y una audiencia clave en el horizonte.
La UIF acusa a EMCO SAN LUIS SA de haber incumplido, prima facie, con lo dispuesto en el artículo 3° quater de la Resolución UIF N°50/2011 y modificatoria, así como con la Resolución UIF N°76/2019 y sus modificatorias. Estas normativas son pilares fundamentales en la lucha contra el crimen organizado y la transparencia del sistema financiero. Para la empresa, esto significa enfrentar un proceso sumarial que podría culminar en sanciones económicas millonarias y un daño reputacional incalculable.
La empresa tiene un plazo de CATORCE (14) días hábiles administrativos para presentar su descargo y ofrecer pruebas, un tiempo perentorio para defenderse de las graves acusaciones. Además, deberá registrarse en el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes de la UIF, bajo apercibimiento de quedar automáticamente notificada en la sede del organismo.
Este caso es un llamado de atención rotundo para todas las empresas y sujetos obligados a cumplir con las normativas de la UIF. Demuestra la tolerancia cero del organismo ante cualquier falencia en los controles antilavado. Las implicaciones van más allá de EMCO SAN LUIS SA; refuerzan la necesidad de una vigilancia extrema y el cumplimiento riguroso de las regulaciones para evitar caer en situaciones similares.
"La UIF no perdona: el incumplimiento de las normativas de prevención de lavado puede costar muy caro a cualquier empresa."
La audiencia clave se fijó para el 5 de enero de 2026 a las 10:00 hs, y se realizará de forma virtual vía Teams. Las empresas deben estar atentas y asegurarse de que sus controles internos estén impecables.
