NegativoFinanzas
¡Sube 35% el valor de las multas por lavado de dinero!
La UIF actualiza el valor del módulo para sanciones de $40.000 a $54.140, incrementando significativamente el monto de las multas por infracciones financieras
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Índices de Impacto
Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo
Organizaciones
- Unidad de Información Financiera
- Banco Central de la República Argentina
Fechas Clave
- 19/06/2025Fecha de emisión de la resolución
- 15/03/2024Fecha inicial del período de actualización
- 15/03/2025Fecha final del período de actualización
Conceptos Clave
regulación financiera
lavado de activos
compliance
sanciones financieras
prevención de fraude
Análisis Detallado
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha dispuesto un aumento significativo en el valor del módulo utilizado para calcular las multas por infracciones a la Ley de Lavado de Activos.
Cambios principales:
- El valor del módulo aumenta de $40.000 a $54.140
- Representa un incremento del 35,35%
- Se aplica a todas las sanciones futuras
Fundamentos:
- Actualización basada en la tasa de interés pasiva del BCRA
- Período considerado: 15/03/2024 al 15/03/2025
- Busca mantener el poder disuasorio de las sanciones
Impacto:
- Mayor costo por incumplimientos normativos
- Fortalecimiento del régimen sancionatorio
- Alineación con la inflación del período
