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El Banco Central redobla la presión sobre firmas sospechadas de infracciones cambiarias. Dos empresas, una pesquera y una casa de cambio, fueron citadas a comparecer por el temido Régimen Penal Cambiario, enfrentando multas millonarias o incluso cárcel. ¿Qué ocultan estas investigaciones?
¡El Banco Central (BCRA) ha encendido las alarmas! Dos pesos pesados del mercado, la Pesquera Tolmar SA y la firma Jimenez y Montero Cambio SA, están bajo la lupa por presuntas infracciones al temido Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359). A través de edictos publicados en el Boletín Oficial, el organismo las ha emplazado a comparecer, una medida que puede tener consecuencias devastadoras.
Para ambas empresas, esta citación no es un mero trámite. Tienen un plazo de 10 días hábiles bancarios para presentarse en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del BCRA. De no hacerlo, se enfrentan a ser declaradas en rebeldía, lo que agravaría su situación legal y procesal, permitiendo que el expediente avance sin su defensa.
La Ley N° 19.359 es conocida por su severidad. Las infracciones pueden acarrear multas millonarias, que llegan hasta diez veces el monto de la operación cuestionada, inhabilitaciones para operar en el mercado de cambios, y en los casos más graves, incluso penas de prisión. Esto convierte a la citación en un evento de alto impacto para cualquier empresa que opere con divisas.
Pesquera Tolmar SA (CUIT 30-71709352-2), un actor clave en la industria pesquera, está siendo investigada bajo el Expediente EX-2023-00076234-GDEBCRA-GFC#BCRA, Sumario 8206. Por su parte, Jimenez y Montero Cambio SA (CUIT 30-71644880-7), una casa de cambio, enfrenta el Expediente EX-2023-00202877-GDEBCRA-GSENF#BCRA, Sumario N° 8314.
Estas acciones del BCRA buscan proteger la estabilidad del mercado de cambios, un factor crucial para la economía argentina y el bolsillo de todos. Las acusaciones pueden ir desde operaciones no autorizadas hasta incumplimientos en la liquidación de divisas. El desenlace de estos sumarios será clave para entender el nivel de control y la dirección de la política cambiaria del país. Los ojos del mercado están puestos en estas investigaciones.
