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El Banco Central le puso la lupa a *Clover Alliance SA* y a un particular, Ulises Piccirillo, por un sumario financiero que podría traer cola. Tienen solo 10 días para presentarse o las consecuencias serán graves.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado un edicto que sacude al sector financiero, citando y emplazando al Representante Legal de Clover Alliance SA –una ex agencia de cambio– y al señor Ulises Dino Javier PICCIRILLO. Se les exige que, en un plazo perentorio de 10 días hábiles bancarios, comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero, ubicada en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8602, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta convocatoria es un paso fundamental dentro del Sumario Financiero Nº 1670, caratulado contra la ex agencia de cambio. La resolución RESOL-2025-338-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA, dictada el 04/11/2025, es el disparador de esta acción. La incomparecencia no es una opción viable, ya que el proceso podría continuar sin su defensa, llevando a una resolución final con graves consecuencias para los implicados.
La medida se enmarca en la aplicación de normativas clave como los artículos 5 de la Ley 18.924 (conforme Ley 27.444, art. 131) y 41 de la Ley de Entidades Financieras 21.526. Estas leyes son el pilar de la regulación monetaria y financiera en Argentina, y el BCRA las utiliza para garantizar la transparencia y el cumplimiento. La acción del Central no es menor; en un país con la historia económica de Argentina, estos sumarios suelen ser la antesala de sanciones severas, que van desde multas millonarias hasta inhabilitaciones para operar en el sistema.
"La incomparecencia puede significar que el proceso avance sin la posibilidad de presentar defensa, lo que deja a los implicados en una posición muy vulnerable", advierte un analista del sector.
Los citados deberán presentarse con su DNI, acreditar su representación legal si corresponde, y constituir domicilios reales y electrónicos, informando sus CUIL y direcciones de correo. Si no comparecen personalmente, sus firmas deberán estar certificadas. Este edicto subraya la ferrea vigilancia del BCRA sobre el sistema financiero. Para cualquier entidad o individuo que opere en este ámbito, la lección es clara: el cumplimiento normativo es innegociable. La transparencia y la prontitud en la respuesta a los requerimientos de los organismos de control son cruciales para evitar dolores de cabeza mayores. La añade una capa de urgencia, ya que el plazo de 10 días hábiles bancarios es estricto antes de que los tiempos procesales se vean afectados.
¿Cómo estar informado? Mantenerse al tanto de las publicaciones del Boletín Oficial y las comunicaciones del BCRA es vital para cualquier actor del mercado financiero.
