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El Banco Central no da tregua y emplaza a un particular y a una sociedad anónima por presuntas violaciones al Régimen Penal Cambiario. La lupa sobre el mercado ilegal se intensifica.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha vuelto a encender las alarmas con dos Avisos Oficiales que exponen la incansable persecución de la entidad contra las infracciones cambiarias. La lupa se posa sobre José Antonio VALIENTE (DNI N° 32.914.355), citado y emplazado por diez días hábiles bancarios a comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. El expediente, caratulado 'VALIENTE, José Antonio', se sustancia bajo el Régimen Penal Cambiario N° 19.359. La falta de comparecencia podría derivar en una declaración de rebeldía, con las graves consecuencias que ello implica.
Pero Valiente no está solo en la mira. , con CUIT N° 30-71579354-3, también ha recibido un duro golpe del BCRA. La sociedad fue citada por el mismo plazo y bajo la misma ley, en el sumario N° 8382. En este caso, el BCRA incluso recuerda la existencia de servicios jurídicos gratuitos, una señal de que la situación podría ser compleja y requerir asistencia legal.
Estos avisos no son meros trámites burocráticos; son la punta del iceberg de una constante vigilancia sobre el mercado cambiario, especialmente en un contexto de alta inestabilidad y restricciones. El BCRA busca sentar precedentes y disuadir a quienes intenten operar al margen de la ley. Para el ciudadano común, estas publicaciones son un recordatorio de que las autoridades están atentas a cualquier movimiento sospechoso en el mercado de divisas, y que las consecuencias por incumplir la normativa pueden ser severas. Operar dentro del marco legal es crucial para evitar ser el próximo nombre en la lista de emplazados.
