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El Banco Central lanzó un ultimátum a Urbis Cargo SRL y a un particular, exigiéndoles comparecer por presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario. La incomparecencia podría derivar en una declaración de rebeldía con consecuencias graves.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha puesto en marcha un proceso judicial que sacude a una empresa y a un particular. Se trata de una citación y emplazamiento formal para Urbis Cargo SRL (CUIT 30-71155991-0) y a Raúl Virgilio Melgarejo Caballero (DNI 92.822.488), quienes tienen un plazo perentorio de 10 días hábiles bancarios para presentarse en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del BCRA.
Este movimiento del BCRA no es menor. Los citados deben "estar a derecho" en el Expediente EX-2024-00128435-GDEBCRA-GFC#BCRA, Sumario 8507, caratulado "URBIS CARGO SRL". La clave de este asunto radica en la Ley del Régimen Penal Cambiario 19.359 (TO por Decreto 480/95), cuyo artículo 8° establece las bases para este tipo de sumarios. Esta ley es el pilar para la regulación y fiscalización de todas las operaciones de cambio de divisas en el país.
La incomparecencia, es decir, no presentarse dentro del plazo estipulado, no es una opción. El aviso oficial es contundente: se procederá a declarar la rebeldía de los involucrados. Esto podría acarrear sanciones significativas, desde multas millonarias hasta la inhabilitación para operar en el mercado de cambios, afectando gravemente la operatoria de la empresa y la situación financiera del particular.
Para el ciudadano común, este tipo de avisos, aunque específicos, son un recordatorio de la vigilancia constante del BCRA sobre el mercado cambiario. Muestra que las autoridades están atentas a cualquier movimiento que pueda infringir las normativas vigentes, y que las consecuencias de no cumplir con el Régimen Penal Cambiario pueden ser severas. Mantenerse informado sobre las regulaciones y operar dentro de la legalidad es crucial para evitar dolores de cabeza con el ente monetario.
