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El Banco Central emite duros edictos contra varias firmas y particulares, incluyendo ex agencias de cambio, por presuntas irregularidades. ¡Tiembla el sector financiero ante las acciones del regulador!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no da tregua y ha lanzado una serie de edictos contundentes que ponen en jaque a varias empresas y figuras del ámbito financiero. Estos avisos oficiales, publicados en el Boletín Oficial, son el primer paso de sumarios que podrían derivar en graves sanciones, demostrando la mano dura del regulador ante presuntas irregularidades.
En el ojo de la tormenta se encuentra BUCAREST 2019 SAS (CUIT 30-71647325-9), citada por el término de 10 días hábiles bancarios a la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. La firma deberá responder en el marco del Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359), una advertencia clara para todo el mercado de divisas.
Pero la lista de emplazados no termina ahí. La ex agencia de cambio Cambio Posadas SA (CUIT 30-71576901-4), junto a los señores Sebastián Ignacio Ohrwaschel (DNI 26.365.547), Martín Tomás Ohrwaschel (DNI 28.166.761) y Cynthia Marcela Steinberg (DNI 28.860.254), también fueron citados a comparecer. En su caso, se trata del Sumario Financiero Nº 1681, bajo la Ley 18.924 y la Ley de Entidades Financieras.
Finalmente, Andie S.R.L. -ex agencia de cambio- (CUIT 30-71625479-4) y el señor Alejandro Domingo GONZÁLEZ (DNI 30.615.990) enfrentan el Sumario Financiero Nº 1679, con cargos similares. La advertencia es clara: la incomparecencia implicará que la tramitación continúe hasta la resolución final, declarando la rebeldía de los implicados. El BCRA exige la acreditación de identidades, domicilios y, en caso de no ser personal, la certificación de firmas. Un mensaje contundente de que el Banco Central está activo y dispuesto a sanear el sistema financiero.
