¡ALERTA ROJA! La UIF blinda la información contra el lavado y el terrorismo

La Unidad de Información Financiera (UIF) ha lanzado un nuevo y potente escudo contra los delitos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). La Resolución 233/2025, publicada hoy, establece mecanismos obligatorios y estrictos para el intercambio de información entre los principales organismos de control del país y sus homólogos extranjeros.

Los "Organismos de Contralor Específicos" que ahora deberán compartir información de forma más fluida son el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La movida busca que estos entes identifiquen con mayor eficacia las operaciones sospechosas en sus respectivas áreas, blindando el sistema financiero nacional.

¿Cómo funciona? Los organismos podrán requerirse información directamente entre sí y también a entidades similares en el extranjero, siempre bajo un protocolo de seguridad y confidencialidad estricto. La UIF deberá ser informada en un plazo de 5 días sobre cada intercambio, lo que le permitirá alimentar su Base de Datos y Matriz de Riesgo, un cerebro central para detectar patrones y, si es necesario, iniciar investigaciones o denuncias penales.

Esta medida es una clara respuesta a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI) y a las evaluaciones mutuas que buscan mejorar la efectividad de Argentina en la lucha contra estos flagelos. La resolución refuerza el rol de la UIF como "autoridad de aplicación" y "ente coordinador", buscando una mayor transparencia y un cerco más estrecho a las finanzas del crimen organizado. Una jugada audaz que busca dar batalla a un enemigo que se mueve en las sombras.