NegativoFinanzas
BCRA intensifica control cambiario: múltiples citaciones por infracciones
El Banco Central emite varios edictos citando a personas físicas y jurídicas por presuntas infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario.
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Índices de Impacto
Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo
Organizaciones
- Banco Central de la República Argentina
- Cambio Dem S.A.S.
Fechas Clave
- 28/04/2025Fecha de citación para declaración
Conceptos Clave
Control cambiario
Infracciones financieras
Régimen penal cambiario
Procedimientos administrativos
Análisis Detallado
El BCRA refuerza sus acciones de control sobre el mercado cambiario con una serie de citaciones y procedimientos contra presuntos infractores.
Casos destacados
- Sumario contra Cambio Dem S.A.S.
- Múltiples citaciones a personas físicas
- Procedimientos en distintas jurisdicciones
Implicaciones legales
- Plazos perentorios para presentación de defensas
- Riesgo de declaración de rebeldía
- Posibles sanciones económicas
Personas citadas
- Andrea Claudia Jans (DNI 93.759.503)
- José Ignacio Gómez (DNI 25.742.736)
- Matías Oscar Vázquez (DNI 30.263.007)
- Ezequiel Hernán Frank (DNI 32.869.835)
