NegativoFinanzas
BCRA intensifica control cambiario: Nuevas citaciones por infracciones
El Banco Central cita a dos personas por presuntas infracciones al régimen penal cambiario. Los imputados deberán comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos.
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- Banco Central de la República Argentina
Fechas Clave
- 26/03/2025Publicación edictos
Identificadores Fiscales
Conceptos Clave
infracciones
control cambiario
divisas
sumarios
Análisis Detallado
Avanza la fiscalización cambiaria
El BCRA profundiza controles sobre operaciones cambiarias:
Casos en proceso:
- Alberto Julián CHAMI: Citado en Sumario N° 8366
- Luis Romeo Marchesano: Notificado sobre archivo de Sumario N° 5180
Implicaciones:
- Los sumarios se enmarcan en la Ley 19.359 de Régimen Penal Cambiario
- Plazo de 10 días hábiles para comparecer
- Riesgo de ser declarados en rebeldía
- Las sanciones pueden incluir multas significativas
Estas acciones reflejan la intensificación de controles sobre el mercado cambiario y operaciones en divisas.
