NegativoFinanzas
¡CACERÍA CAMBIARIA! BCRA persigue operaciones irregulares con dólares
El Banco Central intensifica controles cambiarios citando a particulares por presuntas infracciones al régimen penal cambiario.
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Índices de Impacto
Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo
Organizaciones
- Banco Central de la República Argentina
Identificadores Fiscales
Conceptos Clave
Infracciones cambiarias
Régimen Penal Cambiario
Control de divisas
Fiscalización financiera
Mercado de cambios
Análisis Detallado
El BCRA intensifica su ofensiva contra operaciones cambiarias irregulares, citando a dos personas para responder por presuntas infracciones:
Casos en proceso:
- Sumario 8124 contra Enzo Lautaro Manjón
- Sumario 8303 contra Dong Hyun Park
Las citaciones forman parte de una estrategia más amplia de control sobre el mercado cambiario, evidenciando el endurecimiento de la fiscalización en operaciones con divisas.
Procedimiento:
- Plazo de 10 días hábiles para comparecer
- Posible declaración de rebeldía en caso de incomparecencia
- Procesos bajo la Ley del Régimen Penal Cambiario 19.359
Esta acción demuestra la determinación del BCRA de combatir operaciones irregulares en el mercado de cambios.
