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La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó sus normas para reforzar la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT/FP), eliminando pagos en efectivo y exigiendo más información a sujetos obligados.
La Comisión Nacional de Valores (CNV), mediante la Resolución General 1139/2026, introdujo importantes modificaciones en el Título XI de sus Normas, centrado en la Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP). Esta actualización responde a la necesidad de armonizar la normativa y alinearla con los estándares internacionales y las directivas de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Entre los cambios más relevantes, se elimina la posibilidad de utilizar efectivo en las operaciones del mercado de capitales, con la excepción de aquellos adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias. Además, se incorpora la utilización del cheque electrónico como modalidad de pago.
La resolución también extiende a los Prestadores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) la obligación de cumplir con estas modalidades de pago y con el Régimen Informativo. Se requerirá más información sobre Beneficiarios Finales, segmentación de clientes por riesgo y condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), sin crear nuevas obligaciones sino consolidando la existente.
Otro punto clave es la incorporación de precisiones sobre los requisitos de idoneidad, integridad y solvencia para quienes aspiren a inscribirse en los registros de la CNV. Esta reforma busca aumentar la eficiencia, reducir costos y mejorar la competitividad del sistema, sin comprometer la transparencia ni la protección del inversor. La entrada en vigencia de varias obligaciones será a partir del 1° de julio de 2026.
