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El Banco Central de la República Argentina emite un edicto explosivo, citando a una empresa y un individuo por presuntas infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario. La lupa del BCRA se posa sobre el mercado de divisas con mano dura.
¡Alerta máxima en el mundo de las finanzas! El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado un edicto fulminante en el Boletín Oficial, poniendo en el ojo de la tormenta a la empresa VEIVIDE S.A.S. y a un particular, Fabricio Ezequiel VEIGA, por graves acusaciones relacionadas con el Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359). Este movimiento del BCRA subraya la implacable persecución de las autoridades contra cualquier irregularidad en el mercado de divisas.
El edicto emplaza al representante legal de VEIVIDE S.A.S. (CUIT N° 30-71668626-0) para que en un plazo de 10 días hábiles bancarios comparezca ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario (GACC) del BCRA. El objetivo es que la empresa 'esté a derecho' en el marco del Expediente Electrónico N° EX-2024-00128701- -GDEBCRA-GFC#BCRA (Sumario N° 8411), caratulado “VEIVIDE S.A.S. Y OTRO”. La ley que rige este proceso es la temida Ley N° 19.359, que establece duras sanciones para quienes operen fuera de la normativa cambiaria.
Pero la cosa no termina ahí. El mismo auto judicial, fechado el 08/08/25, también cita a Fabricio Ezequiel VEIGA (D.N.I. N° 37.372.397) a prestar declaración como presunto infractor. La cita es para el 29 de agosto de 2025, a las 11:00 hs., también ante la GACC. Ambos son advertidos de que, de no comparecer, se declarará su rebeldía, lo que podría acarrear consecuencias aún más severas.
El Régimen Penal Cambiario es una herramienta poderosa en manos del BCRA para fiscalizar y sancionar operaciones con divisas que no se ajusten a la normativa. En un país con un estricto control de cambios y un mercado paralelo vibrante, las autoridades suelen intensificar estas acciones, buscando desalentar la fuga de capitales y la especulación ilegal.
Para VEIVIDE S.A.S. y Fabricio Ezequiel VEIGA, este es un momento crítico. Las infracciones cambiarias pueden derivar en multas millonarias, inhabilitaciones e incluso penas de prisión en casos extremos. La posibilidad de acceder a servicios jurídicos gratuitos, mencionada en el edicto, es un detalle importante para los involucrados.
“Este tipo de edictos son una clara señal de que el BCRA no baja la guardia en la vigilancia del mercado cambiario”, afirmó un experto legal.
Para el ciudadano común, aunque no afecte directamente, este aviso es un recordatorio de la severidad de las normativas cambiarias en Argentina y de los riesgos de operar fuera de los canales oficiales. El BCRA busca sentar un precedente y reafirmar su autoridad. Manténganse atentos, porque la saga cambiaria promete más capítulos.
