¡Escándalo en San Nicolás! La UIF Acusa a una Mutual por Incumplimientos Anti-Lavado

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que combate el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha encendido las alarmas en San Nicolás al notificar la instrucción de un sumario contra la MUTUAL DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SAN NICOLÁS (CUIT N° 30-64404509-5). La Resolución UIF N° RESOL-2023-8-APN-UIF#MJ, del 13 de diciembre de 2023, acusa a la mutual y a los integrantes de su Órgano de Administración y Oficial de Cumplimiento de incumplimientos graves a las normativas anti-lavado (Resoluciones UIF N° 50/2011 y 11/2012).

Directivos en la Mira: Responsabilidad Personal

La investigación no solo apunta a la entidad, sino que también cita en calidad de sumariados a varios miembros del órgano de administración que estaban en funciones durante el período infraccional, entre ellos Werther MEDINA (DNI N° 16.193.766), Alberto Aníbal AREVALO (DNI N° 16.843.549) y Marcelo Carlos GUARC (DNI N° 16.594.880). Se les intima a presentar su descargo y ofrecer pruebas en un plazo de DOCE (12) días hábiles administrativos, lo que subraya la responsabilidad personal en el cumplimiento de estas delicadas normativas. Un dato llamativo es que el Oficial de Cumplimiento originalmente citado, Ernesto Antonio VERCELLI (DNI N° 4.683.197), falleció en 2017, por lo que la acción contra él se extingue.

Un Mensaje para Todas las Entidades Financieras

Este sumario es un claro y contundente mensaje para todas las entidades consideradas "sujetos obligados" por la UIF: la vigilancia es constante y el incumplimiento tendrá consecuencias severas. Las mutuales, cooperativas y otras instituciones financieras deben extremar los controles internos y la capacitación para evitar caer en la mira de la UIF, ya que las sanciones pueden ser millonarias y el daño a la reputación, irreversible.

"La UIF no se anda con chiquitas. Este caso demuestra la firmeza del organismo para asegurar la integridad del sistema financiero argentino. La prevención del lavado es una tarea que no admite fallas."

Los sumariados fueron intimados a registrarse en el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes de la UIF, un paso fundamental para garantizar el debido proceso en esta investigación que promete ser de alto voltaje. ¡El ojo de la UIF está más atento que nunca!