¡La UIF va a fondo! Mutual de San Nicolás bajo la lupa por lavado de dinero

La lupa de la Unidad de Información Financiera (UIF) se posó sobre la MUTUAL DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SAN NICOLÁS (CUIT N° 30-64404509-5). Mediante un edicto oficial, la UIF notificó el inicio de un sumario en su contra y contra los integrantes de su Órgano de Administración y Oficial de Cumplimiento que estuvieron en funciones durante el período investigado. La acusación es grave: incumplimiento prima facie de la normativa antilavado de dinero (Resoluciones UIF N° 50/2011 y 11/2012).

Este procedimiento sancionador pone en el ojo de la tormenta a la mutual y a figuras como Werther Medina (DNI N° 16.193.766), Alberto Aníbal Arévalo (DNI N° 16.843.549) y Marcelo Carlos Guarc (DNI N° 16.594.880), quienes son citados a presentar su descargo y ofrecer pruebas en un plazo de DOCE (12) días hábiles. La UIF exige también que los sumariados se registren en el Sistema de Notificaciones Electrónicas, bajo apercibimiento de quedar notificados automáticamente en la sede del organismo.

Un dato peculiar: el ex Oficial de Cumplimiento, Ernesto Antonio Vercelli (DNI N° 4.683.197), no será citado al sumario, ya que se constató su fallecimiento el 21 de junio de 2017. Este caso subraya la rigurosidad de la UIF en su rol de control y la importancia de que todas las entidades consideradas "sujetos obligados" cumplan estrictamente con las regulaciones para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El mensaje es claro: la vigilancia es constante y las sanciones por incumplimiento pueden ser severas, impactando la reputación y las finanzas de las instituciones.