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CUIT: 30644045095 · 3 artículos
La Unidad de Información Financiera (UIF) instruyó un sumario contra la Mutual de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás y a sus ex directivos por presuntos incumplimientos en la normativa antilavado de dinero. ¡Una advertencia para todo el sector financiero!
La Unidad de Información Financiera (UIF) instruyó sumario contra la Mutual de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás y sus directivos por presuntas fallas graves en la prevención del lavado de activos, desatando una investigación de alto impacto.
La Unidad de Información Financiera (UIF) instruyó un sumario a la Mutual de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás y a sus directivos por un presunto y grave incumplimiento de las normativas antilavado.
